Firmanızın bankadaki parasına dikkat!

Son dönemlerde şirket hesaplarındaki paralara gözünü diken dolandırıcılar türemiş durumda. “Ben şirket sahibi olarak ne işlemlerden sonra parayı yönetiyorum, başkasının bu paraya ulaşması mümkün değil” dediğinizi duyar gibiyim ama ulaşıyorlar… Hem de akıllara durgunluk verecek şekilde.

Yakın bir zamanda bir Türk iş insanımızda benzer bir olay yaşayınca detaylarını öğrenmeye karar verdim ve sizler için kaleme aldım. Özetle siz farkına bile varmadan bir gün şirketinizin bir ortağı oluyor, genel müdür atıyor ve bankada bulunan şirket varlığından harcamaya başlıyor. Şansınız varsa erken haberdar oluyorsunuz yoksa para bittiğinde.

Olay ise şöyle gelişiyor; Suç örgütleri önce firmanın kayıt bilgileri ve bankadaki para akışı ile ilgili bilgi topluyor. Seçilen firmanın tüzük ve vergi kayıtlarındaki değişiklik için sahte yönetici imzası, firma mührü, noter mührü ve noter imzası kullanarak tüm evraklar hazırlıyorlar. Bu evrakları posta yolu ile vergi dairesine gönderiyorlar. Vergi dairesinin gelen evraklardaki mühür ve imzaların sahte olup olmadığını kontrol etme zorunluluğu olmadığından işlemler başlıyor. Bu işlemler tamamlanana kadar eğer erken uyarı mekanizmalarınız yoksa sizin konudan haberiniz olmuyor. Suç örgütleri, bu hırsızlıkları firma yöneticileri şehir dışında veya tatilde iken; resmi daire ve bankaların ise kısa gün mesaisi uyguladıkları resmî tatillerin arifesinde planlıyorlar. Sonuç olarak bankadaki paranız çalınıyor.

Şimdi daha anlaşılır olsun diye vatandaşımızın başına gelen hikâye ile anlatayım;

Bir sabah firmasının muhasebede kullandığı KONTUR programından, firma vergi kayıtlarında (ОГРН) değişiklik yapıldığı uyarısı mesajı alan iş insanımız, firma kayıt bilgilerini sorgulattığında ise firmaya %50 pay sahibi ile firma ortağı eklendiği ve firmaya yeni genel müdür atandığı bilgisini alır. Panikle internet bankacılığı sistemi ile banka hesaplarını kontrol etmek isterken, para havale sistemi (BANK KLİENT) genel müdür değişikliği prosedürü gerekçesiyle banka tarafından devre dışı bırakıldığını öğrenir.

Sonrasını bana şöyle anlattı;
“Bankaya konuyla ilgili bilgi verdik ve gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı ancak bu zaman zarfında kendilerinden hesapları dondurmalarını istedik. Banka ihbarımıza karşın hesaplara hiçbir müdahalede bulunamayacağını bildirdi ve gerekçe olarak vergi dairesindeki firma kayıtlarını gösterdi. Hatta “Nerden bilelim, belki o sahte ortak sizsiniz” diye de ekleme yaparak… Hırsızlığa hazırlandığını anladık ve yapmamız gerekenler ile ilgili kısa bir araştırmadan sonra firmamız yöneticisi ve genel müdürü hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki işlemleri başlattı:

-46.Vergi dairesine giderek firma vergi kayıtlarındaki değişikliğin yasal olmadığı hakkında dilekçe yazdık.

-Aynı dilekçenin bir de Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne (управление налоговой службы) giderek yazılması gerekiyordu, gidip yazdık.

-Son olarak Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi’ne (ОБЭП) giderek dilekçe yazarak ihbarda bulunduk.

Tabi biz erken davranıp önlem aldık hesabımızda eksilme yaşanmasına izin vermedik ancak sonrası da can sıkıcı. Çünkü hesaplarınız uzun bir süre donduruluyor. Ne ödeme yapabiliyorsunuz ne de ödeme alabiliyorsunuz.

Önce Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi (ОБЕП) konuyla ilgili bilgi topluyor. Konu mahkemeye taşınıyor. Mahkemenin süresi yaklaşık iki ila üç ay sürüyor. Mahkeme sonuçlanana kadar firmanın tüm hesapları dondurmak zorunda kalıyor. Firma vergi kayıtlarında ve tüzüğünde yapılan bu sahte değişikliğin düzeltilmesi için mahkeme kararı ile birlikte yeniden vergi dairesine gidip dilekçe yazmak gerekiyor.”

Birçok kişinin aklına gelmeyen başına geliyor, mutlaka şirketinizin avukatları ile konuşup bu ve benzeri olaylara karşı önlem tedbirleri almasını sağlamanızda fayda var. En çok peşinde oldukları hesaplar da büyük meblağların bulunduğu ve hareketi az olan hesaplar. Benden uyarması.

Facebook Yorumlar